Geldwäscherecht
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Verlag
Schäffer-Poeschel
Bindung
Hardcover
ISNB / EAN
9783791061948
Produktbeschreibung
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:
- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
- Monitoring/Screening
- Sorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldewesen
- GeldtransferVO
- Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. Mit zahlreichen Arbeitshilfen (z. B.: Bearbeitung von Meldungen an die Financial Intelligence Unit FIU) zum Download auf myBook+.
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